证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-77
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息线路的现实真确、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性禀报或紧要遗漏。
颠倒领导：
司（以下简称为“公司”）股票已有十五个来以前的收盘价低于当期转股价钱的
了《对于不向下修正“回天转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向
下修正“回天转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一来以前起至 2025
年 6 月 20 日，如再次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下
修正有预备。在此技术之后（从 2025 年 6 月 21 日重新起算），若再次触发“回天
转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“回
天转债”的转股价钱向下修正权柄。
一、可颐养公司债券基本情况
左证中国证券监督管理委员会《对于承诺湖北回天新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可20222020 号），湖北回
天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对
象刊行可颐养公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000 张，每张面值东说念主民币
经深圳证券来往所承诺，公司85,000.00万元可颐养公司债券已于2022年11
月15日起在深圳证券来往所挂牌上市来往，债券简称“回天转债”，债券代码
“123165”。
左证《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券募
集阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的关联商定，公司本次刊行的可转
换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日，运转转股价钱为东说念主民币
公告》，因公司实施2022年度权益分配，向举座鼓动每10股派发现款红利1.50元
（含税），并以老本公积金向举座鼓动每10股转增3股，左证《召募阐述书》等
臆想礼貌，“回天转债”转股价钱自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45
元/股。2024年5月16日，公司线路了《对于调整“回天转债”转股价钱的公告》，
因公司实施2023年度权益分配，向举座鼓动每10股派发现款红利1.00元（含税），
左证《召募阐述书》等臆想礼貌，“回天转债”转股价钱自2024年5月23日起由
二、可转债转股价钱向下修正条目
左证《召募阐述书》的商定，公司本次刊行可颐养公司债券转股价钱向下修
正条目如下：
修正权限与修正幅度：在本次可转债存续技术，当公司股票在职意贯串三
十个来以前中至少有十五个来以前的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董
事会有权提议转股价钱向下修正有预备并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述
三十个来以前内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的来以前
按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的来以前按调整
后的转股价钱和收盘价计较。
上述有预备须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓动进行表决时，捏有本次可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低
于前项礼貌的鼓动大会召开日前二十个来以前公司股票来往均价和前一来以前
公司股票来往均价。
修正法子：如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合乎条
件的信息线路媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股技术（如需）等。从股权登记日后的第一个来以前（即转股价钱修正日）
起，脱手复原转股肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申
请日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体阐述
自 2024 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有十五个来以前的
收盘价低于当期转股价钱的 85%，即低于 13.05 元/股的情形，照旧触发《召募说
明书》中商定可转债转股价钱向下修正的条件。
鉴于“回天转债”刊行上市期间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，概括考
虑公司的基本情况、商场环境、股价走势等诸多要素，以及对公司长久隆重发展
与内在价值的信心，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九届董事会第二十六次会
议，审议通过了《对于不向下修正“回天转债”转股价钱的议案》，公司董事会
决定本次不向下修正“回天转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一交
易日起至 2025 年 6 月 20 日，如再次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，
亦不提议向下修正有预备。在此技术之后（从 2025 年 6 月 21 日重新起算），若再
次触发“回天转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否应用“回天转债”的转股价钱向下修正权柄。
敬请辽远投资者堤防投资风险。
四、备查文献
公司第九届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司
董事会
